懷安筆跡Blog

在外經商進行匯兌貨幣時,小心帳戶遭有心人士利用成為洗錢途徑
專攻-銀行金融

關於公司負責人違反洗錢防制法等事,本所整理法院相關實務見解,並提出對應之法令遵循建議,為求給當事人最大利益。 ... MORE

發佈日期:2020/12/11

吸金為何聽起來誘人,因為看起來就像是穩賺不賠的生意?
專攻-銀行金融

關於公司負責人違反銀行法等事,本所整理法院相關實務見解,並提出對應之法令遵循建議,為求給當事人最大利益。 ... MORE

發佈日期:2020/08/10

吸金行為常與多層次傳銷行為重疊
專攻-銀行金融

關於公司負責人違反銀行法等事,本所整理法院相關實務見解,並提出對應之法令遵循建議,為求給當事人最大利益。 ... MORE

發佈日期:2020/07/15

銀行法中的「犯罪所得」牽涉刑罰加重時是否應該扣除「犯罪成本」?
專攻-銀行金融

相較於固定薪水,投資是使人致富的一條捷徑,也因此社會上有許多以投資為名義,並給予高額的紅利或是利息作為誘因,促使大眾將資金投入。但上述的「吸金行為」可能都已經有違法之嫌,有可能會被法院視 ... MORE

發佈日期:2019/06/05

銀行法吸金罪行為態樣的區分與比較
專攻-銀行金融

案例一: 甲欺騙大眾某產品值得投資,乃以高額投報率吸收大眾資金,超過一億元。 案例二: 甲認為某產品確實值得投資,乃以高額投報率吸收大眾資金,超過一億元。
 ... MORE

發佈日期:2019/02/13

協助他人資金清算的行為已屬「匯兌行為」,恐涉及銀行法的刑事責任
專攻-銀行金融

甲為海運貨運行,頻繁在兩岸往來,接受台商委託運送原料或半成品貨物,因此在兩岸都有金融帳戶可供使用。乙則是在大陸的台商,經常向台灣的丙商行訂購原料,並委託甲代為運送。甲為服務客戶,允許乙將給付給丙的訂貨款以人民幣先匯到甲的大陸帳戶內,待甲確認收到後,再由甲於台灣的金融帳戶內,換算等值的新台幣支付給丙商行,期間長達兩年。 ... MORE

發佈日期:2018/01/24